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El BOI Report (Beneficial Ownership Information Report) es un requisito importante para todas las empresas creadas antes y después de 2024 en Estados Unidos. Este informe, gestionado por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), tiene como objetivo aumentar la transparencia financiera y combatir el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.
En este artículo, te explicaremos en detalle qué es el BOI Report, quién debe presentarlo y cómo hacerlo correctamente.
En Informe BOI es una declaración que proporciona información sobre los beneficiarios efectivos de una entidad. Un beneficiario efectivo es cualquier persona que posea directa o indirectamente un porcentaje significativo de la empresa. Este informe es obligatorio para muchas entidades empresariales y debe presentarse al FinCEN.
La mayoría de las entidades comerciales de Estados Unidos, incluidas las sociedades anónimas, las LLC (Limited Liability Companies o Sociedades de Responsabilidad Limitada) y otras entidades registradas, deben presentar el Informe BOI. Sin embargo, hay ciertas excepciones, como:
Un propietario beneficiario es cualquier individuo que posee o controla un porcentaje significativo de la entidad. Esto generalmente incluye a aquellos que:
El incumplimiento de los requisitos del BOI Report puede resultar en sanciones significativas, incluyendo multas y otras penalidades. La evasión o no presentación de información verdadera, también es causal de sanciones carcelarias. Si quieres evitar estas multas, escríbenos para ayudarte a presentar tu BOI Report.
En Prodezk, entendemos la complejidad de los requisitos del BOI Report y estamos aquí para ayudarte a cumplir con todas las regulaciones. Te brindamos:
El BOI Report es una herramienta crucial para aumentar la transparencia y combatir el lavado de dinero en la industria empresarial. Cumplir con los requisitos de este informe es esencial para cualquier empresa que opere en Estados Unidos.Al seguir los pasos correctos y mantener una comunicación abierta con las autoridades reguladoras, puedes asegurarte de que tu negocio esté en conformidad y evitar sanciones.
EnProdezk, puedes gestionar estos requisitos con sin errores. Si tienes alguna pregunta, contáctanos y agenda una asesoría gratuita con nuestro equipo de expertos.
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