Obligaciones
Reporte BOI.
La presentación federal que una LLC o Corporación estadounidense envía para revelar quién la posee de verdad. Sin presentar, la multa se acumula a $500 por día, hasta $10,000. Confirmamos si usted debe presentarlo y luego lo presentamos con limpieza.
Qué es.
El reporte de Beneficial Ownership Information (BOI) es una presentación federal exigida por la Corporate Transparency Act, promulgada por el Congreso en 2021 y vigente desde enero de 2024.
Conoce más
Quién está obligado.
Por defecto, toda LLC, Corporación y entidad similar de EE.
Conoce más
Cómo lo presentamos.
Recopilamos la información requerida de cada beneficiario final: nombre legal completo, fecha de nacimiento, dirección de residencia y una copia de un documento de identidad (licencia de conducir o pasaporte).
Conoce másQué es.
El reporte de Beneficial Ownership Information (BOI) es una presentación federal exigida por la Corporate Transparency Act, promulgada por el Congreso en 2021 y vigente desde enero de 2024. Se presenta ante FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.
El reporte existe para hacer transparente la propiedad de las empresas estadounidenses, de modo que las autoridades puedan identificar a las personas detrás de cada entidad. El lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal dependen de empresas pantalla cuyos dueños permanecen ocultos. El reporte BOI cierra esa brecha.
La presentación en sí es privada: solo FinCEN y un pequeño grupo de agencias autorizadas ven los datos. No es un registro público.
Quién está obligado.
Por defecto, toda LLC, Corporación y entidad similar de EE. UU. debe presentarlo. Las entidades extranjeras inscritas para operar en EE. UU. también deben hacerlo. Existen 23 categorías de exenciones, sobre todo para entidades grandes o ya reguladas.
- La mayoría de las LLC y Corporaciones constituidas en cualquier estado de EE. UU.
- Entidades extranjeras inscritas para operar en EE. UU.
- Entidades constituidas en 2024 o después: 30 días desde la constitución para presentar
- Entidades constituidas antes de 2024: tenían hasta el 1 de enero de 2025 para presentar (sigue siendo obligatorio si se omitió)
- Exenciones: grandes empresas operativas (>20 empleados, >$5M de ingresos), bancos, corredores de bolsa, empresas que cotizan en bolsa y otras 19 categorías acotadas
Confirmamos si su empresa califica para una exención antes de presentar. La mayoría de las entidades de los fundadores, pequeñas y medianas, no califican.
Cómo lo presentamos.
Recopilamos la información requerida de cada beneficiario final: nombre legal completo, fecha de nacimiento, dirección de residencia y una copia de un documento de identidad (licencia de conducir o pasaporte). Luego presentamos el reporte de forma electrónica ante FinCEN.
La confirmación suele regresar en cuestión de horas. Le entregamos el comprobante de confirmación y damos seguimiento a cualquier actualización que el reporte requiera en el futuro (cambios de propiedad, de dirección, etc.) dentro de la ventana de 30 días.
- Lista de beneficiarios finales con nombres, fechas de nacimiento y direcciones
- Documento de identidad emitido por una autoridad para cada beneficiario final
- Documentos de constitución de la empresa
- EIN (el reporte lo referencia, pero no lo exige para presentar)
Detalles
Qué incluye
- Verificación de exención antes de presentar
- Identificación y documentación de los beneficiarios finales
- Envío electrónico ante FinCEN
- Comprobante de confirmación entregado a usted
- Presentaciones de actualización por cambios de propiedad o de información
- Disponible para todas las LLC y Corporaciones de EE. UU.
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Qué es el reporte BOI?
El reporte de Beneficial Ownership Information es una presentación federal exigida por la Corporate Transparency Act de 2021. Identifica a las personas que en última instancia poseen o controlan una empresa estadounidense y se presenta ante FinCEN, la red de delitos financieros del Departamento del Tesoro.
¿Quién está obligado a presentarlo?
La mayoría de las LLC y Corporaciones de EE. UU., además de las entidades extranjeras inscritas para operar en EE. UU. Existen 23 categorías de exenciones (grandes empresas operativas, bancos, entidades reguladas, etc.). Confirmamos si su empresa entra en una exención antes de presentar.
¿Cuáles son las multas por no presentarlo?
Sanciones civiles de hasta $500 por día, con un tope de $10,000, más posibles sanciones penales (hasta 2 años de prisión). Las multas corren desde el día en que vencía la presentación, de modo que las demoras se acumulan rápido.
¿Qué información lleva el reporte?
Por cada beneficiario final: nombre legal completo, fecha de nacimiento, dirección de residencia y un documento de identidad (licencia de conducir o pasaporte, con el número del documento). El reporte se presenta de forma electrónica y no es público.
¿El reporte debe actualizarse cuando cambia la propiedad?
Sí. Cualquier cambio en la propiedad beneficiaria, en la información de identidad o en la empresa misma activa una presentación de actualización dentro de los 30 días. Llevamos este seguimiento para los clientes del servicio BOI.
¿Cuánto tarda la presentación?
Una vez que tenemos la información del beneficiario final, la presentación se envía en un plazo de 1 a 3 días hábiles. La confirmación de FinCEN suele regresar el mismo día.
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