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Tras la aprobación de la Ley de Transparencia Corporativa en 2021 por el Congreso de Estados Unidos, el Reporte BOI o BOI Report (Beneficial Ownership Information) de la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) se convirtió en una obligación que tu empresa debe presentar para verificar que no se están llevando a cabo actividades ilícitas por parte de los beneficiarios finales.
La FinCEN es la red del Departamento del Tesoro de Estados Unidos responsable de la lucha contra la delincuencia financiera. Recopila y analiza información para prevenir el terrorismo y la evasión fiscal.
Al recopilar datos detallados sobre los beneficiarios efectivos de la empresa, el reporte BOI ayuda a hacer transparente la estructura de propiedad y control de la empresa.
Requisitos para presentar el reporte BOI
Empresa que informa:
Propietario beneficiario y empresa solicitante:
FINCEN sanciona el incumplimiento de los plazos establecidos o la intención de proporcionar información falsa en la presentación del reporte BOI con:
La presentación del Reporte BOI o BOI Report varía en función de la fecha de constitución de su empresa:
Se concederá acceso a funcionarios federales, estatales y locales. En el caso de funcionarios extranjeros, deberán presentar una solicitud a través de la agencia gubernamental federal estadounidense correspondiente. Las instituciones financieras también pueden tener acceso a esta información en circunstancias específicas.
Hay cinco tipos de beneficiarios que pueden acogerse a una excepción y no debe informar de esta persona a FINCEN:
Es una persona que, directa o indirectamente:
Sí, las empresas pueden realizar actualizaciones cuando han tenido cambios significativos en sus beneficiarios u otra información. Contáctanos ahora para realizar este proceso con la ayuda de profesionales experimentados.
No, para incluir en el reporte BOI a una persona que no figura en los registros de la empresa, debe existir un documento oficial que demuestre que se le ha otorgado autoridad sustancial para la toma de decisiones en la empresa. Un documento útil para este fin es el acuerdo de operación.
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