¿Qué es el informe BOI?

Tras la aprobación de la Ley de Transparencia Corporativa en 2021 por el Congreso de Estados Unidos, el Reporte BOI o BOI Report (Beneficial Ownership Information) de la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) se convirtió en una obligación que tu empresa debe presentar para verificar que no se están llevando a cabo actividades ilícitas por parte de los beneficiarios finales.

La FinCEN es la red del Departamento del Tesoro de Estados Unidos responsable de la lucha contra la delincuencia financiera. Recopila y analiza información para prevenir el terrorismo y la evasión fiscal.

Al recopilar datos detallados sobre los beneficiarios efectivos de la empresa, el reporte BOI ayuda a hacer transparente la estructura de propiedad y control de la empresa.